1. Ingresar la siguiente información:

1. Lugar: ingresa la ubicación donde se esta realizando la operación.

2. Fecha (dd/mm/aaaa): ingresa la fecha en que estas realizando el ingreso de la información del formulario con base al formato: día/mes/año.

3. Datos de la Caja rural.

3.1. Número de la Caja rural: ingresa el número de tu caja rural.

3.2 Nombre de la caja rural: ingresa el nombre de tu caja rural.

 

2. Ingresa la siguiente información:

4. Información de la transacción inusual:

4.1 Nombre completo de la persona a cuyo nombre se realizó la transacción: ingresa el nombre completo de la persona que esta realizando la transacción.

4.2 Nombre completo de la persona que realizó físiciamente la transacción: ingresa el nombre completo de la persona que esta realizando la operación de forma física. Si es la misma persona a la que se esta realizando la operación, omite esta casilla.

4.3 Describir otras operaciones que las personas relacionadas efectuán con la institución: describe las otras operaciones que haz identificado con relación al cliente de la operación.

 

3. Ingresa la siguiente información:

5. Información de la transacción inusual:

5.1 Valor total de la transacción inusual: ingresa el valor de la transacción inusual que esta realizando el cliente.

5.2 Tipo de producto a través del cual se realizó la transacción inusual: ingresa si es cheque, depósitos, remesas, etc.

5.3 Transacción nacional: coloca una x, si la transacción es nacional.

5.4 Transacción internacional: coloca una x, si la transacción es internacional.

5.5 Fecha de la transacción: ingresa la fecha en que se esta realizando la operación con base al formato: día/mes/año.

5.6 Cuentas involucradas en la transacción inusual: detalla las cuentas que estan relacionadas a las transacciones inusuales.

4. Ingresa la siguiente información:

Descripción de la transacción inusual y las señales de alerta detectadas: describe las caracaterísticas de la transacción inusual que estas reportando.

Sello: coloca tu sello de agente de Caja rural para garantizar el formulario.